Browsing by Category / Subcategory "Derecho / Derecho penal"
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Expediente civil No.09925-2010-0-1801-JR-CI-20 sobre: obligación de dar suma de dinero Expediente penal No.0588-2000 sobre: derecho penal
(Universidad de LimaPE, 2020)Acceso restringidoMateria: Obligación de Dar Suma de Dinero Nº de Expediente: 09925-2010-0-1801-JR-CI-20 El presente Expediente versa sobre una Demanda de Obligación de Dar Suma de Dinero. Esta demanda deviene de una resolución de un ... -
Modificación de la Responsabilidad Penal Culposa del Oficial de Cumplimiento en el Sistema Financiero (artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1106 – lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado)
(Universidad de LimaPerú, 2019)Acceso abiertoEn el presente trabajo se presentarán alternativas que puedan servir para un posible cambio normativo en cuanto a la responsabilidad penal del Oficial de Cumplimiento. En la actualidad mundial vivimos una crisis plagada ...