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Expediente civil No.09925-2010-0-1801-JR-CI-20 sobre: obligación de dar suma de dinero Expediente penal No.0588-2000 sobre: derecho penal

Motta-Jara, Angela-Elena (Universidad de LimaPE, 2020)
Acceso restringido

Materia: Obligación de Dar Suma de Dinero Nº de Expediente: 09925-2010-0-1801-JR-CI-20 El presente Expediente versa sobre una Demanda de Obligación de Dar Suma de Dinero. Esta demanda deviene de una resolución de un ...
Modificación de la Responsabilidad Penal Culposa del Oficial de Cumplimiento en el Sistema Financiero (artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1106 – lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado)

Wiesse-Asenjo, Carlos-Alberto (Universidad de LimaPerú, 2019)
Acceso abierto

En el presente trabajo se presentarán alternativas que puedan servir para un posible cambio normativo en cuanto a la responsabilidad penal del Oficial de Cumplimiento. En la actualidad mundial vivimos una crisis plagada ...