Browsing by Subject "Fraud"
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Informe de Expediente Civil N 183510-2006-00762-0 Sobre Divorcio por Causal. Informe de Expediente Administrativo N 0249-2017/CCD Sobre Competencia Desleal
(Universidad de Lima, 2021)Acceso restringidoMateria: Divorcio por Causal Nº de Expediente: 183510-2006-00762-0. El presente informe versa sobre una demanda de divorcio por las causales de separación de hecho, adulterio, violencia psicológica, conducta deshonrosa y ... -
Informe de Expediente Civil No 04116-2016-0-0401-JR-CI-02 Sobre: Desalojo por Ocupante Precario. Informe de Expediente Administrativo No: 0037 - 2019/CCD Sobre: Competencia Desleal en la Modalidad de Engaño
(Universidad de Lima, 2021)Acceso restringidoMateria: Desalojo por Ocupante Precario Nº de Expediente: 04116-2016-0-0401-JR-CI-02. El presente informe jurídico analiza un proceso judicial de desalojo, en que se identifican dos principales problemas jurídicos: (i) si ... -
Informe de Expediente Civil No DE-FAM0346 Sobre: Violencia Familiar. Informe de Expediente Administrativo No 040-2015/CCD Sobre Competencia Desleal
(Universidad de Lima, 2022)Acceso restringidoMateria: Violencia Familiar Nº de Expediente: DE-FAM0346. El presente caso trata sobre una demanda por actos de violencia familiar presentada por la Fiscalía Provincial Civil de Familia del Módulo Básico Jurídico de Mariano ... -
Informe de Expediente Civil No. 01172-2012-0-0401-JR-CI-06 Sobre: Nulidad de Acto Jurídico. Informe de Expediente Administrativos No. 167-2014/CCD Sobre: Competencia Desleal
(Universidad de Lima, 2021)Acceso restringidoMateria: Nulidad de Acto Jurídico Nº de Expediente: 01172-2012-0-0401-JR-CI-06. En el presente informe se procederá a realizar un análisis del Expediente Nº 01172-2012-0-0401-JR-CI-06, caso que versa sobre la demanda ... -
Informe de Expediente Civil No. 07400-2016-0-0401-JR-FO-03-Sobre Familia (tenencia) Informe de Expediente Administrativo No: 202-2017/CCD Sobre Competencia Desleal y Actos de Engaño
(Universidad de Lima, 2021)Acceso restringidoMateria: Familia (tenencia) Nº de Expediente: 07400-2016-0-0401-JR-FO-03. El expediente materia de análisis se desarrolló en el marco de un proceso judicial de tenencia. Dentro de los aspectos jurídicos relevantes que son ... -
Informe de expediente civil N° DE-FAM 0346 sobre: familia (violencia familiar). Informe de expediente penal N° DE-PENAL 0129 sobre: penal (estafa)
(Universidad de Lima, 2020)Acceso restringidoMateria: Familia (Violencia familiar) Nº de Expediente: DE-FAM0346 El siguiente expediente versa sobre un proceso por violencia familiar que inició mediante la interposición de una denuncia por parte de la Sra. J. A. Z. ... -
Informe jurídico de expediente civil N° 28951-2009-0-1801-JR-CI-027 sobre: indemnización por daños y perjuicio. Informe jurídico de expediente administrativo N° 101-2000/CAH-ODI-UL sobre: procedimiento transitorio
(Universidad de Lima, 2020)Acceso restringidoMateria: Indemnización por daños y perjuicio Nº de Expediente: 28951-2009-0-1801-JR-CI-027 El expediente materia de sustentación, resulta del proceso judicial a consecuencia de una demanda de indemnización por daños y ... -
Predicción de postulantes que cometerán fraude interno con algoritmo de aprendizaje supervisado
(Universidad de Lima, 2020)Acceso abiertoInternal fraud is a big issue for companies, resulting in relevant monetary losses. Several investigations have proposed improvements to the personnel selection process making using of Data Mining. The present work proposes ... -
Predicción de postulantes que cometerán fraude interno en una compañía con algoritmos de aprendizaje supervisado
(Universidad de Lima, Carrera de Ingeniería de Sistemas, 2019)Acceso abiertoEl fraude interno es un gran problema para las empresas, ocasionando pérdidas monetarias importantes. Diversas investigaciones han propuesto mejoras al proceso de selección de personal utilizando minería de datos. El ... -
El uso fraudulento de la persona jurídica
(Universidad de Lima, 2006)Acceso abiertoEn pleno siglo XXI, causaron extrañeza e impresión los escándalos mundiales de Enron, Parmalat, WorlWide, etcétera, considerados los fraudes más grandes del capitalismo moderno, donde no se usaron buenas vestimentas o ...
