Browsing by Subject "Lavado de activos"

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Modificación de la Responsabilidad Penal Culposa del Oficial de Cumplimiento en el Sistema Financiero (artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1106 – lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado)

Wiesse Asenjo, Carlos Alberto (Universidad de Lima, 2019)
Acceso abierto

En el presente trabajo se presentarán alternativas que puedan servir para un posible cambio normativo en cuanto a la responsabilidad penal del Oficial de Cumplimiento. En la actualidad mundial vivimos una crisis plagada ...
Tipo de cambio en Huánuco

Pisconti Barrantes, Valeria Lucía; Sánchez Bello, Camila Massiel; Valencia Guzmán, Vanessa Melissa; Valakivi Rodríguez, Annete Mirkka (Universidad de Lima., 2018)
Acceso abierto

Expone cómo una actividad económica ilícita afecta al tipo de cambio de una región al introducir mayor masa monetaria de moneda extranjera, devaluándola y afectando a la población al sumirla en la pobreza. Además, expone ...
Vulnerabilidades de la gestión de riesgo de clientes en la prevención de lavado de activos en el caso de sociedades agentes de bolsa

Marroquín Quelopana, Judith Ana (Universidad de Lima, 2016)
Acceso abierto

En el marco de la prevención de lavado de activos, un intermediario de valores debe contar con un esquema de gestión que le permita prevenir que la entidad sea utilizada para fines de lavados de activos y para ellos es ...