Browsing by Subject "Money laundering"

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    • Tipo de cambio en Huánuco 

      Pisconti Barrantes, Valeria Lucía; Sánchez Bello, Camila Massiel; Valencia Guzmán, Vanessa Melissa; Valakivi Rodríguez, Annete Mirkka (Universidad de Lima., 2018)
      Acceso abierto
      Expone cómo una actividad económica ilícita afecta al tipo de cambio de una región al introducir mayor masa monetaria de moneda extranjera, devaluándola y afectando a la población al sumirla en la pobreza. Además, expone ...

    • Vulnerabilidades de la gestión de riesgo de clientes en la prevención de lavado de activos en el caso de sociedades agentes de bolsa 

      Marroquín Quelopana, Judith Ana (Universidad de Lima, 2016)
      Acceso abierto
      En el marco de la prevención de lavado de activos, un intermediario de valores debe contar con un esquema de gestión que le permita prevenir que la entidad sea utilizada para fines de lavados de activos y para ellos es ...