Browsing by Subject "Regulatory compliance"
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Efecto imitación y cumplimiento tributario en el pago de impuestos
(Universidad de Lima, Instituto de Investigación Científica, 2017)Acceso abiertoLa investigación intenta demostrar que el efecto imitación entre personas (peer effect) representa un factor psicológico importante que afecta el cumplimiento voluntario en el pago de impuestos. Asimismo, se propone ... -
Modificación de la Responsabilidad Penal Culposa del Oficial de Cumplimiento en el Sistema Financiero (artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1106 – lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado)
(Universidad de Lima, 2019)Acceso abiertoEn el presente trabajo se presentarán alternativas que puedan servir para un posible cambio normativo en cuanto a la responsabilidad penal del Oficial de Cumplimiento. En la actualidad mundial vivimos una crisis plagada ...